El exdiputado sostuvo que los US$ 200.000 que recibió en 2020 correspondieron a un contrato de consultoría y cuestionó que la Justicia haya probado el origen ilícito del dinero.
José Luis Espert presentó ante la Justicia su descargo frente a la imputación por lavado de activos.
El exdiputado está acusado de haber recibido US$ 200.000 en enero de 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico Machado. Según la imputación, parte de ese dinero ingresó posteriormente a la Argentina y fue utilizado para comprar un automóvil.
La investigación también contempla la adquisición posterior de otro vehículo y una inversión inmobiliaria en la costa. La hipótesis de la acusación sostiene que los US$ 200.000 tendrían origen en actividades ilícitas atribuidas a Machado.
Además, la Fiscalía sostiene que el dinero habría sido disimulado mediante operaciones de Varianza S.A., una sociedad vinculada a Espert.
El economista rechazó esa hipótesis en su presentación y sostuvo que “nadie lo probó” respecto del supuesto origen ilícito de los fondos. Según su descargo, la transferencia fue realizada desde la cuenta comercial de una empresa de aviación que tenía operaciones con distintas contrapartes.
Espert afirmó que ningún tribunal argentino o extranjero determinó que esa transferencia específica proviniera de un delito.
El contrato de consultoría
Otro de los puntos centrales de la defensa es el contrato que, según Espert, explica el pago de los US$ 200.000.
El exdiputado sostuvo que el acuerdo fue firmado en junio de 2019 con certificación ante escribano.
También señaló que el documento fue apostillado por el Estado argentino y que la documentación puede ser verificada.
A eso sumó correos electrónicos de 2019 que, según indicó, fueron incorporados al expediente mediante una extracción pericial.
Espert también mencionó una reunión personal previa con la contratante y la declaración de tres testigos.
Según su descargo, ninguno de esos testigos aportó elementos que contradijeran la existencia del contrato.
El trabajo contratado consistía, de acuerdo con la presentación, en reordenar la deuda de una empresa minera y diseñar un plan de crecimiento.
Espert sostuvo que esa tarea estaba relacionada con su experiencia profesional con ministerios, cámaras empresarias y grupos económicos.
EL ex candidato libertario también rechazó que en 2019 y 2020 conociera un supuesto origen ilícito de los fondos. Según afirmó, en ese momento “no existía una sola alerta, causa o reporte sobre Machado”.
